株主総会

第40期 株主総会

当社は,2021年11月24日に第40期定時株主総会を開催いたしました。

日時

2021年11月24日(水)10:00~

開催場所

高知市高須砂地155番地
セリーズ 3階 レインボーホール

報告事項

1. 第40期(自2020年9月1日至2021年8月31日)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

2. 第40期(自2020年9月1日至2021年8月31日)計算書類報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は以下のとおり決定されました。
期末配当金1株につき35円(中間配当金を含めました当期の年間配当額は70円となります。)

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。変更の内容は次のとおりであります。

変更前変更後
(員数)
第19条 当会社の取締役は12名以内とする。
(員数)
第19条 当会社の取締役は15名以内とする。

第3号議案 社外取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり新たに岩城孝章氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり新たに福丸茂樹氏、松岡徹氏、森野有晴氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

株主総会資料等


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